标签: 洗錢
盛雪獨家內幕 :泰國軍方撲空真相 陳志早被中共接走
(作者：陳靜)
陳志遭閃電遣返中國中共「搶人」背後是清理門戶還是怕落入美手
柬埔寨政商界爆發大地震。據《柬中時報》1月7日重磅披露，太子集團（Prince Group）創辦人、著名的柬埔寨華人首富...
昔日國際金融中心 淪為中俄洗錢中心
（看中國記者李懷橘編譯/綜合報導）繼美國華爾街大佬羅奇發表「香港玩完論」後，近期在再美國學者撰文直言「香港玩完」，指香港已經成為國際洗錢中心。
美國《國家利益》（The National Int...
繼海外警局之後 「中國地下銀行」滲透意大利
【看中国2023年3月8日讯】先前媒體披露中(共)國廣設海外警察局，而引發各國驚恐。近來在意大利發現於眾多城市存在著秘密中國銀行，來專為特殊客戶提供特殊服務，而將錢轉移至中國，其涉嫌非法洗錢數十億歐元...
黑幫、販毒、洗錢 泰國反華爆空前高點
【看中国2022年12月13日讯】中國幫派在泰國從事販毒、洗錢，而且可能買通地方官員之惡形惡狀，在近期已經引發泰國國會議員幾乎天天開記者會披露，同時對於中國非法資金竄流的憤怒，也於泰國網路上越燒越烈了...
紐西蘭政府將強制要求披露企業所有權
(看中國記者桐研編譯報導)據RNZ的3月22日報導，紐西蘭政府將強制要求披露公司和有限合夥企業的真正所有者，以加強對洗錢、逃稅和恐怖主義融資的打擊。
商務與消費者事務部部長David Clark稱，...
FBI逮捕洗錢夫婦 追回36億美元加密貨幣
【看中国2022年2月9日讯】（看中國記者程雯編譯/綜合報導）美國聯邦調查局（FBI）2月8日（週二）逮捕了一對夫婦，司法部指控他們合謀對從2016年虛擬貨幣交易所Bitfinex失竊的加密貨幣進行洗...
藏鏡人曝光 朝鮮去年駭虛擬貨幣達逾百億
朝鮮在今年就已經試射3次飛彈，引發各國譴責。先前該國就因為試射彈道飛彈而被聯合國安理會等經濟制裁，其為了籌措金源來持續發展武力，因此就動用了隸屬偵查總局的駭客組織部隊「Lazarus Group」，光...
爹媽在中國詐騙2億跑到加國瀟灑？28歲兒子慘了
【看中國2021年9月18日訊】一家三口橫跨中加兩國，數千萬加元說轉就轉。這麼豪橫的人生本應是人人羨慕的對象。但2021年9月，加拿大著名刊物《移民資訊彙編》根據加拿大自由資訊法爆料的一個案例，講述了...
紐西蘭Westpac銀行未能遵守相關規定 央行對其發出正式警告
（看中國記者高飛編譯報導）近日，由於紐西蘭Westpac銀行未能按照規定報告相關交易活動，紐西蘭央行對其發出正式警告。
根據《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》：如果國際電匯金額在1,000紐幣及以上，相...
澳洲警方突襲悉尼華人區 多人被捕
最近，澳洲警方突襲悉尼Burwood一個華人區，查獲非法進口菸草、電子設備等。多人因洗錢等罪名被當場逮捕。
微悉尼報導，5月5日清晨6點，澳洲警方對Campsie和Burwood兩個區突擊搜查。...
