紐西蘭Westpac銀行未能遵守相關規定 央行對其發出正式警告

（看中國記者高飛編譯報導）近日，由於紐西蘭Westpac銀行未能按照規定報告相關交易活動，紐西蘭央行對其發出正式警告。

根據《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》：如果國際電匯金額在1,000紐幣及以上，相關銀行必須向警方金融情報部門報告此類交易。

紐西蘭央行指出：Westpac銀行紐西蘭分公司設計和配置的交易報告系統未能檢測和報告所有符合條件的國際電匯交易。這導致在在2018年7月到2019年2月期間，約8,000筆公司海外匯款交易未能被報告。