紐西蘭政府將強制要求披露企業所有權

(看中國記者桐研編譯報導)據RNZ的3月22日報導，紐西蘭政府將強制要求披露公司和有限合夥企業的真正所有者，以加強對洗錢、逃稅和恐怖主義融資的打擊。

商務與消費者事務部部長David Clark稱，今年晚些時候將出臺立法，強制披露公司和信託的受益人及管理者。

Clark解釋道，目前我們在Company Office網站搜索公司的註冊信息時，難以看到企業所有權結構（company’s ownership structure）的全部信息，新規要求提供有關『受益所有人』是誰的準確信息。

屆時，政府將向公司的全部受益所有人、董事和合夥人提供一個唯一的識別碼，便於更容易地跟蹤並將與之有關聯的所有企業關聯起來。

這些信息將是公開的，民眾可以在Company Office上查到。現在董事的私人地址是公開的，新規實施後，可以刪除董事的私人地址。

上述變化符合政府去年12月發布的國家安全優先事項，這些優先事項會幫助紐西蘭識別國家安全和福祉面臨的威脅、風險和挑戰。同時，新的政策將使紐西蘭與世界其他國家的政策保持一致。

其實早在2018年該法律修改的建議就被提出了，但由於疫情和其他優先事情而被推遲。政府正式將新規立法前，會與企業和公眾進行協商。

據悉，在紐西蘭成立公司或有限合夥企業的步驟極其簡單，對人們經商非常有利，但也為犯罪份子提供了可乘之機。內閣同意需在維持人們做生意便利和保護紐西蘭人免受非法活動之間取得平衡。

去年10月的潘多拉文件和之前的巴拿馬文件指出了，需要解決的關鍵漏洞，紐西蘭人應該知道自己在與誰做生意。

巴拿馬文件還顯示，很多海外公司和個人使用在紐西蘭註冊的空殼公司和信託，來管理世界各地的資產或轉移資金，這掩蓋了資產的真實所有權。

據估計，每年通過紐西蘭公司洗錢的金額約有14億紐幣，包括毒品交易和其他犯罪活動。

在紐西蘭，反洗錢規則由金融市場管理局（Financial Markets Authority, FMA）、儲備銀行和內政部監督，同時，警方會也參與調查洗錢犯罪。