纽西兰政府将强制要求披露企业所有权

(看中国记者桐研编译报导)据RNZ的3月22日报导，纽西兰政府将强制要求披露公司和有限合伙企业的真正所有者，以加强对洗钱、逃税和恐怖主义融资的打击。

商务与消费者事务部部长David Clark称，今年晚些时候将出台立法，强制披露公司和信托的受益人及管理者。

Clark解释道，目前我们在Company Office网站搜索公司的注册信息时，难以看到企业所有权结构（company’s ownership structure）的全部信息，新规要求提供有关『受益所有人』是谁的准确信息。

届时，政府将向公司的全部受益所有人、董事和合伙人提供一个唯一的识别码，便于更容易地跟踪并将与之有关联的所有企业关联起来。

这些信息将是公开的，民众可以在Company Office上查到。现在董事的私人地址是公开的，新规实施后，可以删除董事的私人地址。

上述变化符合政府去年12月发布的国家安全优先事项，这些优先事项会帮助纽西兰识别国家安全和福祉面临的威胁、风险和挑战。同时，新的政策将使纽西兰与世界其他国家的政策保持一致。

其实早在2018年该法律修改的建议就被提出了，但由于疫情和其他优先事情而被推迟。政府正式将新规立法前，会与企业和公众进行协商。

据悉，在纽西兰成立公司或有限合伙企业的步骤极其简单，对人们经商非常有利，但也为犯罪份子提供了可乘之机。内阁同意需在维持人们做生意便利和保护纽西兰人免受非法活动之间取得平衡。

去年10月的潘多拉文件和之前的巴拿马文件指出了，需要解决的关键漏洞，纽西兰人应该知道自己在与谁做生意。

巴拿马文件还显示，很多海外公司和个人使用在纽西兰注册的空壳公司和信托，来管理世界各地的资产或转移资金，这掩盖了资产的真实所有权。

据估计，每年通过纽西兰公司洗钱的金额约有14亿纽币，包括毒品交易和其他犯罪活动。

在纽西兰，反洗钱规则由金融市场管理局（Financial Markets Authority, FMA）、储备银行和内政部监督，同时，警方会也参与调查洗钱犯罪。