纽西兰Westpac银行未能遵守相关规定 央行对其发出正式警告

（看中国记者高飞编译报导）近日，由于纽西兰Westpac银行未能按照规定报告相关交易活动，纽西兰央行对其发出正式警告。

根据《反洗钱和打击恐怖主义融资法》：如果国际电汇金额在1,000纽币及以上，相关银行必须向警方金融情报部门报告此类交易。

纽西兰央行指出：Westpac银行纽西兰分公司设计和配置的交易报告系统未能检测和报告所有符合条件的国际电汇交易。这导致在在2018年7月到2019年2月期间，约8,000笔公司海外汇款交易未能被报告。