FBI逮捕洗钱夫妇 追回36亿美元加密货币

【看中国2022年2月9日讯】（看中国记者程雯编译/综合报导）美国联邦调查局（FBI）2月8日（周二）逮捕了一对夫妇，司法部指控他们合谋对从2016年虚拟货币交易所Bitfinex失窃的加密货币进行洗钱活动，并表示执法部门已经查获了与黑客行为相关的超过36亿美元的加密货币。

美国司法部副部长丽萨．摩纳科（Lisa Monaco）表示，这次行动代表了司法部有史以来最大规模的金融扣押。她在司法部发布的一个视频声明中说：「给犯罪份子的信息很明确：加密货币不是避风港。我们可以而且我们会追踪这笔钱，无论采取何种形式。」

2016年8月对虚拟货币交易所Bitfinex发生的黑客盗窃事件是有记录以来最大的黑客事件之一——规模如此之大，以至于失窃的消息使当时比特币的价值下跌了20%。

具有俄罗斯和美国双重国籍的34岁的伊利亚．列支敦斯登（Ilya「Dutch」Lichtenstein）和他的31岁的妻子希瑟．摩根（Heather Morgan）于周二（2月8日）早上在纽约曼哈顿被FBI逮捕。

这对夫妇被指控依靠各种复杂的技术进行洗钱并隐瞒交易。他们面临联邦指控：共谋洗钱和共谋诈骗美国。他们被捕后等待于周二下午3:00在曼哈顿联邦法院首次出庭。目前尚不清楚他们是否有律师或可以代表他们发言的人

司法部官员们表示，这对夫妇并未因Bitfinex黑客事件受到指控，该事件导致近12万个比特币被盗——当时价值近7,100万美元，现在价值超过45亿美元。

司法部透露，调查人员使用了「老式警察工作方法」追踪被盗资金的十多个账户，这些账户由这对夫妇和他们的企业控制。文件显示，他们依靠一个名为「AlphaBay」的暗网犯罪市场的账户，这个网路黑市是被盗比特币的「通关渠道」，于2017年被司法部拆除。调查人员说，他们依靠经典的洗钱技术来隐藏他们的活动和资金的流动，例如用虚构身份开设账户。

检察官说，成百上千万美元的交易通过比特币ATM机提现，用于购买黄金和不可替代的代币以及更普通的物品，如沃尔玛礼品卡等个人开支。

Bitfinex在一份声明中表示，它将与司法部合作，「确立我们归还被盗比特币的权利」。

副部长摩纳科在一份声明中说：「今天的逮捕，以及司法部有史以来最大规模的金融扣押，表明加密货币不是犯罪份子的避风港。维持数字匿名性是徒劳的，被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。多亏了执法部门的细致工作，司法部再次展示了无论采取何种形式，它都能够并且会追踪到资金。」

司法部官员表示，尽管加密货币和虚拟货币交易所的激增代表了创新，但伴随着这一趋势也伴随着洗钱、勒索软体和其他犯罪活动。司法部认识到这一趋势后在去年宣布成立了国家加密货币执法小组，由反洗钱和网路安全专家组成。

使用勒索软体攻击公司、市政当局和个人的网路犯罪份子通常要求以加密货币的形式付款。

在去年的一个引人注目的例子中，勒索软体组织REvil的前合作伙伴和同伙在使用名为DarkSide的加密软体对美国最大的精炼石油产品输送公司Colonial Pipeline发起网路攻击，并勒索440万美元，造成美国东海岸广泛的天然气短缺和燃油价上涨。

美国司法部后来追回了Colonial公司支付给黑客的大约230万美元的加密货币赎金。

来源:看中国